Main » 2010 » Tháng Tư » 2 » Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 1)
6:46 PM
Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 1)
Ngọc Trân, thông tín viên RFA
2010-04-01
Thời
gian qua, dư luận xôn xao về các vụ án ở nước ngoài có liên quan đến
việc hối lộ các quan chức chính phủ Việt Nam. Ngoài vụ PCI, vụ tiền
Polymer, dư luận còn quan tâm đến việc công ty Nexus Technologies đã
hối lộ các quan chức, thuộc các công ty chính phủ Việt Nam.
Photo RFA
Website bằng tiếng Việt của Nexus Technologies
Vì sao Nexus Technologies và các nhân viên của công ty này bị truy
tố? Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói gì về vấn đề này? Các quan
chức thuộc công ty chính phủ nào ở Việt Nam đã nhận hối lộ trong vụ án
này? Mời quý vị cùng Ngọc Trân tìm hiểu thêm chi tiết.
Nexus Technologies Inc.
Theo tin từ trang web của công ty, Nexus Technologies Inc., do ông
Nguyễn Quốc Nam thành lập vào năm 1989. Công ty có trụ sở chính ở Hoa
Kỳ với các văn phòng ở các tiểu bang như Delaware, New Jersey,
Philadelphia và có ít nhất một văn phòng tại Việt Nam. Nexus là
công ty về xuất khẩu, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho các
ngành công nghệ kỹ thuật cao như: công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản
xuất và truyền tải điện năng, công nghiệp hàng không và hàng hải…
Nexus là công ty về xuất khẩu, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch
vụ cho các ngành công nghệ kỹ thuật cao như: công nghiệp dầu khí, công
nghiệp sản xuất và truyền tải điện năng, công nghiệp hàng không và hàng
hải…
Công ty chuyên mua các thiết bị, máy móc từ các nhà sản xuất lớn ở
Hoa Kỳ và các nước khác để xuất sang Việt Nam cho khách hàng của họ,
trong đó có các công ty chính phủ trực thuộc Bộ Công nghiệp (tức Bộ
Công thương), Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an. Nexus từng là một
trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị và dịch vụ công nghệ của
Mỹ ở Việt Nam. Theo tin từ báo Việt Nam Net, năm 2007, Nexus là một
trong năm công ty nhận được "Giải thưởng Thành tựu về Thương mại" của
Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Giải thưởng này nhằm vinh danh các công ty đóng
góp vào hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ vào Việt Nam.
Bị buộc tội
Thế nhưng, tháng 9 năm 2008, Nexus cùng với 4 người trong công ty đã
bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố về tội vi phạm "Đạo luật Chống Tham nhũng
ở Nước ngoài” (FCPA). Theo đạo luật này, bất kỳ người nào làm việc cho
một công ty của chính phủ nước ngoài, đều được xem là quan chức nước
ngoài. Và bất kỳ một cá nhân hay tổ chức có hành động chi trả tiền bạc,
hoặc quà cáp có giá trị cho một quan chức nước ngoài, để được giúp đỡ,
nhằm có được lợi thế trong việc kinh doanh, đều bị xem là bất hợp pháp.
Bất kỳ một cá nhân hay tổ chức có hành động chi trả tiền bạc, hoặc quà
cáp có giá trị cho một quan chức nước ngoài, để được giúp đỡ, nhằm có
được lợi thế trong việc kinh doanh, đều bị xem là bất hợp pháp.
Nghĩa là, mặc dù hành vi đưa hối lộ được thực hiện bên ngoài lãnh
thổ Hoa Kỳ và người nhận hối lộ không phải là các viên chức Hoa Kỳ, đều
bị coi là vi phạm đạo luật này.Một trong những người của công ty Nexus
bị truy tố là ông Joseph Lukas, mang quốc tịch Hoa Kỳ, năm nay 61 tuổi
và là người có phần hùn trong công ty cho đến tháng 10 năm 2005. Ông
Lukas đã từng giữ chức giám đốc điều hành của công ty ở New Jersey.
Ba người còn lại là người Mỹ gốc Việt, có quan hệ anh, chị, em. Ông
Nguyễn Quốc Nam, 54 tuổi là chủ tịch công ty; cô Nguyễn Kim Anh, 41
tuổi là phó chủ tịch và ông Nguyễn Quốc An, 34 tuổi là nhân viên công
ty.
Tiển đôla - Ảnh minh họa. Photo AFP
Cả bốn người đều bị bắt giam hồi tháng 9 năm 2008 sau khi bị một đại
bồi thẩm đoàn truy tố 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội âm mưu hối
lộ viên chức chính phủ nước ngoài, vi phạm "Đạo luật Chống Tham nhũng
Nước ngoài” của Hoa Kỳ.Theo bản cáo trạng ngày 4 tháng 9 năm 2008 của
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì, trong thời gian 9 năm, từ năm 1999 đến năm 2008,
các nghi can của công ty đã âm mưu hối lộ ít nhất khoảng $150.000 đô la
cho nhiều quan chức, đang làm việc cho các công ty chính phủ Việt Nam,
các công ty này trực thuộc các bộ như: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận
tải và Bộ Công nghiệp (sau là Bộ Công thương) nhằm có được các hợp đồng
làm ăn với các công ty này.
Theo bản cáo trạng ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì,
trong thời gian 9 năm, từ năm 1999 đến năm 2008, các nghi can của công
ty đã âm mưu hối lộ ít nhất khoảng $150.000 đô la cho nhiều quan chức,
đang làm việc cho các công ty chính phủ Việt Nam
Cũng theo bản cáo trạng nêu trên, Nexus đã mua nhiều loại trang
thiết bị và công nghệ kỹ thuật khác nhau như: máy lập bản đồ dưới nước,
thiết bị tháo gỡ bom mìn, phụ tùng máy bay trực thăng, máy dò tìm hóa
chất, các bộ phận vệ tinh viễn thông và hệ thống kiểm soát không lưu…để
xuất sang Việt Nam, cho khách hàng của Nexus là những công ty thuộc các
cơ quan nhà nước.
Hối lộ nhiều viên chức Việt Nam
Cuối tháng 6 năm ngoái, một trong những nghi can của Nexus là ông
Lukas đã nhận tội vi phạm "Đạo luật Chống tham nhũng Nước ngoài”. Ông
Lukas đã khai nhận rằng từ năm 1999 đến năm 2005, ông và các nhân viên
khác của công ty đã đưa hối lộ cho nhiều viên chức Việt Nam để đổi lấy
hợp đồng cung cấp trang thiết bị công nghệ với các công ty chính phủ.
Các khoản tiền hối lộ đó đã được ghi sai lệch trong sổ sách của công ty
là "tiền hoa hồng” cho các hợp đồng này. Theo tin từ Bộ Tư pháp Hoa
Kỳ đưa ra hôm thứ ba tuần trước, ba người còn lại cũng đã nhận tội. Cô
Nguyễn Kim Anh đã nhận tội vi phạm "Đạo luật Chống Tham nhũng Nước
ngoài” và tội rửa tiền. Riêng hai ông Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Quốc
An, ngoài việc nhận tội rửa tiền và vi phạm "Đạo luật Chống Tham nhũng
Nước ngoài”, họ còn nhận tội vi phạm "Đạo luật Đi lại” (Travel Act),
một đạo luật cấm đi lại trong nước hoặc nước ngoài, sử dụng email hoặc
các phương tiện để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Trong lời nhận tội, những người này thừa nhận rằng từ năm 1999 đến năm
2008, họ đã đồng ý trả tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Việt
Nam, với tổng số tiền là $250.000 đô la, để đổi lấy các hợp đồng từ các
công ty mà những quan chức này đang làm việc.
Trong lời nhận tội, những người này thừa nhận rằng từ năm 1999 đến
năm 2008, họ đã đồng ý trả tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Việt
Nam, với tổng số tiền là $250.000 đô la, để đổi lấy các hợp đồng từ các
công ty mà những quan chức này đang làm việc. Số tiền mà họ nhận đã đưa
hối lộ lần này nhiều hơn bản cáo trạng đưa ra năm 2008 là $100.000 đô
la. Các nghi can trong vụ án này cũng thừa nhận rằng hoạt động của
Nexus là bất hợp pháp và đồng ý chấm dứt các hoạt động công ty, như là
một điều kiện trong việc thú nhận tội. Theo hồ sơ tòa án thì ông Nam
là người phụ trách đàm phán các hợp đồng làm ăn giữa công ty với các
quan chức chính phủ trong nước, cũng chính là người đóng vai trò quan
trọng trong việc đưa hối lộ. Ông Nam đã nhiều lần chỉ thị cho nhân viên
của mình chuyển tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Việt Nam.
Với các tình tiết phạm tội này, Nexus có thể bị phạt số tiền lên tới
$27 triệu đô la. Hai anh em ông Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Quốc An đang
phải đối mặt với mức án tối đa là 35 năm tù giam, và cô Nguyễn Kim Anh
có thể bị phạt mức án 30 năm tù
Trong khi đó, cô Kim Anh phụ trách các hoạt động tài chính của công
ty và là người đã nhiều lần chuyển tiền hối lộ cho người thụ hưởng là
các quan chức ở Việt Nam theo lệnh của ông Nam. Và ông Nguyễn Quốc An
phụ trách việc đàm phán với các nhà cung cấp hàng hóa ở Hoa Kỳ. Với
các tình tiết phạm tội này, Nexus có thể bị phạt số tiền lên tới $27
triệu đô la. Hai anh em ông Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Quốc An đang phải
đối mặt với mức án tối đa là 35 năm tù giam, và cô Nguyễn Kim Anh có
thể bị phạt mức án 30 năm tù nếu bồi thẩm đoàn tìm thấy có tội. Phiên
tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 13 tháng 7 năm nay.
Riêng lời thú tội của ông Lukas hồi tháng 9 năm ngoái vẫn không thay đổi và ông Lukas có thể bị mức án tối đa là 10 năm tù. Trên
đây là diễn biến vụ án công ty Nexus và các nhân viên bị chính phủ Hoa
Kỳ cáo buộc vi phạm "Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài”và "Đạo luật
Đi lại”. Để biết thêm chi tiết về vụ án này, chẳng hạn như nhân viên
của các công ty chính phủ nào ở Việt Nam đã nhận hối lộ từ Nexus, bao
nhiêu lần chuyển tiền hối lộ và số tiền đã được chuyển vào ngân hàng
nào, mời quý vị đón xem chúng tôi tóm tắt bản cáo trạng của Bộ Tư pháp
Hoa Kỳ trong bài kế tiếp.