Bản tin trên trang nhà của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ:
Một công ty xuất cảng ở Philadelphia và nhân viên bị truy tố vì hối lộ cho viên chức nước ngoài
HOA THINH ÐỐN – Bốn người bị bắt ngày hôm nay vì các cáo buộc mà họ và
công ty của họ, Nexus Technologies Inc., đã hối lộ cho nhiều viên chức
khác nhau của chính phủ Việt Nam, để được đổi lại bằng những hợp đồng
lợi nhuận nhằm cung cấp trang thiết bị và kỹ thuật cho nhiều cơ quan
nhà nước Việt Nam, vi phạm vào Ðạo luật Cấm hối lộ cho nước ngoài
(FCPA), theo thông báo của Xử lý thường vụ Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp
Matthew Friedrich và Xử lý thường vụ Công tố viên liên bang của quận
hạt Ðông Pennsylvania, Laurie Magid.
Các công dân Hoa Kỳ tên Nam Nguyễn, 52 tuổi, thuộc thành phố Houston;
Joseph Lukas, 59 tuổi, thuộc Smithville, tiểu bang New Jersey; Kim
Nguyễn, 39 tuổi, và An Nguyễn, 32 tuổi, thuộc thành phố Philadelphia đã
bị bắt giữ ngày hôm nay, sau khi họ cùng với công ty Nexus Technologies
Inc., bị truy tố vào ngày 4/9/2008, bởi một bồi thẩm đoàn liên bang tại
Philadelphia về một tội danh âm mưu thông đồng hối lộ các quan chức nhà
nước Việt Nam, vi phạm Ðạo luật FCPA, và bốn tội danh nghiêm trọng khác
về vi phạm Ðạo luật FCPA.
Theo cáo trạng, thì Nexus Technologies Inc là một công ty thuộc tiểu
bang Delaware có văn phòng tại Philadelphia, New Jersey và Việt Nam, đã
đặt mua một số lớn nhiều trang thiết bị và kỹ thuật khác nhau, bao gồm
các dụng cụ như máy thiết lập bản đồ dưới nước, trang bị tháo gỡ bom
mìn, phụ tùng trực thăng, máy dò tìm hóa chất, phụ tùng viễn thông vệ
tinh và hệ thống kiểm soát không khí, để xuất cảng sang các cơ quan của
chính phủ Việt Nam.
Bản cáo trạng tố cáo rằng từ khoảng thời gian 1999 đến 2008, các bị can
đã liên quan vào một âm mưu nhằm hối lộ cho các quan chức Việt Nam, để
đạt được các hợp đồng lợi nhuận cho công ty Nexus Technologies Inc.
Trong thời gian tiến hành âm mưu này, các bị can bị cáo buộc là đã trả
ít nhất 150,000 đô la tiền hối lộ cho các giới chức ở Việt Nam. Khách
hàng của các bị can ở Việt Nam được biết là bao gồm nhiều cơ quan của
nhà nước, trong đó có các cơ sở thương mãi của các Bộ Giao thông, Công
nghiệp và An toàn công cộng.
Theo bản cáo trạng, Nam Nguyễn bị cáo buộc là đã thương lượng các hợp
đồng và hối lộ cho các viên chức các cơ quan nhà nước Việt Nam, trong
khi đó Lukas thương lượng với các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ. Kim và An
Nguyễn bị cáo buộc là dàn xếp việc chuyển khoản theo chỉ đạo của Nam
Nguyễn.
Tội danh âm mưu bị cáo buộc đối với từng cá nhân các bị can mang một
bản án tối đa 5 năm tù ở, và bị phạt một số tiền từ 250,000 đô la trở
lên hoặc gấp đôi lợi nhuận đạt được; và 3 năm bị giám sát sau khi được
phóng thích. Các tội danh vi phạm đạo luật FCPA bị cáo buộc đối với
từng cá nhân các bị can mang một bản án tối đa 5 năm tù ở, và bị phạt
một số tiền từ 100,000 đô la trở lên hoặc gấp đôi lợi nhuận đạt được;
và 3 năm bị giám sát sau khi được phóng thích. Công ty Nexus
Technologies Inc., phải đương đầu với một món tiền phạt tối đa là 2
triệu đô la cho mỗi tội danh, nếu bị kết tội.
Vụ án này được khởi tố bởi Phụ tá Công tố viên liên bang Jennifer
Arbittier Williams và Công tố viên Kathleen M. Hamann của Ban chống lừa
gạt thuộc Khối hình sự. Vụ án trên được điều tra bởi Cục Ðiều tra Liên
bang (FBI) và Bộ Thương mãi Hoa Kỳ, cùng với Văn phòng Bảo vệ Xuất cảng.
Việc truy tố này đơn thuần chỉ là một sự cáo buộc và các bị can được
coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội trong một phiên xử
trên căn bản hoàn toàn không còn một sự nghi ngờ nào hết.
Nguồn:
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/September/08-crm-782.html
|
