Quanlambao - Chúng tôi đã thông tin đến độc giả những vụ phạm pháp của bố già Kiên ngay trong ngày
21/8/2012, đến nay các báo Kề 'Đảng' bắt đầu đăng tải về việc này. Mời các bạn xem:
Thủ đoạn kinh doanh trái phép của "bầu Kiên”
Tòa nhà 57B Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo giấy phép kinh
doanh là nơi đặt văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công
ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu - Ảnh: Nguyễn Khánh.
Thành lập ba
công ty với chức năng, ngành nghề đăng ký kinh doanh không liên quan đến
đầu tư tài chính nhưng ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân của các
công ty này tham gia phát hành trái phiếu, đầu tư tài chính (trong đó
có mua cổ phiếu ngân hàng) sai quy định.
Theo công bố của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công
an, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về hành vi
"kinh doanh trái phép” do xác định bị can này có một số hành vi vi phạm
pháp luật xảy ra tại ba công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại
B&B, Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài
chính Á Châu. Được biết, các công ty này đều do ông Nguyễn Đức Kiên
thành lập với số vốn điều lệ "hoành tráng”.
Thành lập ba công ty có vốn điều lệ 2.300 tỉ đồng
Theo
giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì Công ty
Cổ phần Đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương
Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500
tỉ đồng. Công ty đăng ký kinh doanh từ ngày 8/12/2008.
Ngành
nghề đăng ký kinh doanh gồm quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh
doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu);
xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe. Công ty có
ba cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thúy Hương, ông Nguyễn Đức Kiên và bà
Đặng Ngọc Lan. Trong đó ông Kiên góp 990 tỉ đồng (66%), làm Chủ tịch Hội
đồng Quản trị.
Ngày 21/3/2008, ông Kiên thành lập Công ty TNHH
Đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỉ đồng do hai thành viên góp vốn
là ông Nguyễn Đức Kiên (chiếm 99% vốn góp) và bà Nguyễn Thúy Hương, trụ
sở chính đặt tại 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Hà Nội cấp lại ngày 12/3/2012, 10 ngành nghề đăng ký kinh
doanh gồm: kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh
doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp;
quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi
ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...
Ngày
10/11/2006, ông Kiên thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, trụ
sở cùng đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội, có vốn điều lệ 300 tỉ đồng
do ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Huỳnh Vân Sơn và ông
Trần Ngọc Thanh. Bản thân ông Kiên góp vốn 70% và giữ chức Chủ tịch Hội
đồng Quản trị.
Công ty này do ông Trần Ngọc Thanh làm giám đốc
với tám ngành nghề kinh doanh gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể
thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch,
khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản;
môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất...
Như vậy, tổng vốn điều lệ của ba công ty này lên đến 2.300 tỉ đồng, đều đặt dưới quyền chỉ đạo hoạt động của ông Kiên.
Lập phương án kinh doanh "khống” để vay tiền
Mặc
dù cả ba công ty nói trên không có chức năng đầu tư tài chính nhưng ông
Nguyễn Đức Kiên vẫn sử dụng pháp nhân của chúng để tham gia vào lĩnh
vực tài chính. Với khoản vốn điều lệ khổng lồ và uy tín của mình trong
lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Kiên đã xây dựng nên hình ảnh những
công ty mạnh về kinh tế, khả năng kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế
cao.
Từ đó, ông Kiên lập các phương án kinh doanh lớn nhằm nâng
giá trị tài sản của công ty lên, tạo ra uy tín về mặt tài chính. Hiện cơ
quan điều tra tình nghi những phương án kinh doanh này đều là phương án
"khống” được vẽ ra để lấy lòng tin của khách hàng, ngân hàng khi tham
gia đầu tư vào công ty của ông Kiên cũng như để ông Kiên sử dụng trong
việc đầu tư tài chính trái phép.
Sau khi xây dựng hình ảnh, uy
tín cho những công ty do mình "đẻ” ra, vào năm 2008 và 2010, ông Kiên
nhiều lần phát hành trái phiếu của các công ty này, bán cho ngân hàng
thu về hàng trăm tỉ đồng. Khoản tiền này ông Kiên giao cho người thân
trong gia đình sử dụng để mua lại cổ phiếu của nhiều ngân hàng khác. Sau
khi mua được cổ phiếu các ngân hàng khác, ông Kiên sử dụng chính số cổ
phiếu này để thế chấp vay tiền ở ngân hàng mà mình đã bán trái phiếu để
lấy tiền hoàn trả cho ngân hàng và sử dụng vào các mục đích cá nhân
khác.
Cơ quan điều tra tình nghi các khoản tiền mà ông Kiên đã
vay mượn ngân hàng dưới hình thức như trên lên đến cả nghìn tỉ đồng.
Hành vi này bị xác định là "kinh doanh trái phép” do những công ty của
ông Kiên lập ra đều không có chức năng kinh doanh, đầu tư tài chính.
(Nguồn: Tuổi Trẻ)