Việt Nam được cảnh báo như là miền đất hứa cho hoạt động rửa
tiền, một loại tội phạm rất phổ biến ở những quốc gia phát triển. Việt
Nam đối phó như thế nào với loại tội phạm này trong thiết chế pháp luật
hiện nay
AFP photo
Vàng, một phương tiện thanh toán tại Việt Nam
Tháng 10 năm 2008, công an Đà Nẵng phối hợp với công an Bà Rịa-Vũng
Tàu bắt giữ hai người nước ngoài, quốc tịch Mozambique, liên quan đến
việc chuyển một khoản tiền đánh cắp từ nước ngoài vào VN, thông qua hai
ngân hàng thương mại Đà Nẵng và Vũng Tàu. Đây là vụ án rửa tiền đầu tiên
được xác định ở Việt Nam, kể từ ngày ban hành nghị định 74/2005/NĐ-CP
về Phòng Chống Rửa Tiền
...
Xem thêm»